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中国中车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
  
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原标题:中国汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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证券法:(a股)股票简称:中国汽车股份有限公司(a股)编号:林2019-039

证券法:1766(H股)股票简称:中国汽车股份有限公司(h股)

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

中国汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议将于2019年10月15日以书面形式通知,并于2019年10月30日在北京召开现场会议。 有7名董事出席了会议,实际上有6名董事。执行董事兼总裁孙蔡邕先生因其他公务未能出席会议。他委托执行董事徐宗祥先生代表他行使董事会会议各项提案的表决权以及决议、会议记录等文件的签署权。 监事、部分高级管理人员和公司相关人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》相关规定。

会议由董事长刘华龙先生主持。经过有效表决,会议达成以下决议:

1。会议通过了

同意任命杰克女士为公司首席财务官(总会计师),马云双先生和王国成先生为公司副总裁。 这些公司聘用的高级管理人员的任期从董事会审议批准之日起至第二届董事会任期结束。

独立董事对该提案表达了“一致同意”的独立意见

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二。《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监(总会计师)、副总裁的议案》的审议和通过

同意《关于中国中车股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详情请见《中国中车股份有限公司2019年第三季度报告》,该公告同时发布在上海证券交易所网站上。

三。《中国中车股份有限公司2019年第三季度报告》的审议和通过

同意由公司全资子公司中车建设工程有限公司、控股子公司株洲时代电气有限公司和全资子公司苏州中车建设工程有限公司共同投资5.863亿元成立无锡-江阴城际轨道交通公私合营项目中车公司

独立董事认为,本公司子公司中国汽车集团有限公司及其全资子公司共同投资设立项目公司符合公司战略发展需要,本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。议案的审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《关于中车建工、时代电气、苏州建工参股设立无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目SPV公司涉及关联交易事项的议案》的规定。相关董事回避投票,投票结果合法有效。同意关联方交易

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权 副董事刘华龙、孙蔡邕和徐宗祥回避对该议案进行表决。

详情请见《中国中车股份有限公司章程》,该公告同时发布在上海证券交易所网站上。

四。《中国中车股份有限公司下属子公司对外投资涉及的关联交易事项公告》的审议和通过

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

参考文件:中国汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

中国中车股份有限公司

董事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF134)

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